محقق الاحتيال

الوصف الوظيفي

معلومات عنا الجهة هي منصة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية ومنطقة مجلس التعاون الخليجي، وتتمثل مهمتها في مساعدة الأشخاص على تحقيق أحلامهم المبنية على أن يكونوا بسيطين وموثوقين وفي كل مكان يحتاج عملاؤنا إلينا. واليوم، يعتمد أكثر من 25 مليون عميل وأكثر من 130.000 تاجر شريك على الجهة يوميًا للحصول على حلول مالية موثوقة في مجالات البيع بالتجزئة والسفر والتعليم والرعاية الصحية وغيرها. وتحظى الجهة بدعم شركة سنابل للاستثمارات، وهي شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة (PIF)، وبنك SNB Capital، من بين شركات أخرى. دورك نحن نبحث عن محقق احتيال لفريق الثقة والسلامة لدينا. باعتبارك محققًا في عمليات الاحتيال، سيكون دورك حاسمًا في مراقبة المعاملات والأنشطة المشبوهة والتحقيق فيها للمساعدة في حماية شركتنا وعملائنا من الخسائر المالية والإضرار بالسمعة. بالاعتماد على كفاءتك في تحديد الأنشطة الضارة المحتملة من خلال التحقيقات المتعمقة والتقارير الواضحة، ستكون مسؤولاً عن التعاون مع الفرق، وتنفيذ حلول فعالة لمكافحة الاحتيال، ورفع الوضع الأمني العام لإنشاء تجارب فريدة لا يمكن إلا أن تقدمها الجهة مع سجل حافل من تحليل البيانات المعقدة بدقة، واستخلاص رؤى قيمة من خلال الملاحظة الدقيقة، والتواصل بشكل واضح ومقنع، وتصميم الرسائل لجماهير متنوعة باللغتين الإنجليزية والعربية، وإحداث ثورة في طريقة الملايين من الأشخاص في نهاية المطاف. عدد المستخدمين يتسوقون ويدفعون ويتعاملون مع البنوك. أنت لاعب فريق متحمس وحازم وفضولي، وتعلم أن القوة الجماعية تعني أننا جميعًا نفوز. من خلال النظرة الإيجابية، فأنت موجه نحو الحلول – ومثابر بغض النظر عن الظروف، ودائمًا ما تجد طريقًا للنجاح، بغض النظر عن التحديات. ستجد طريقة فعالة للعمل مع الجميع من خلال التعاطف والاحترام. ستكون مدفوعًا ومرتاحًا للاستجابة بسرعة وبشكل عاجل، مع القدرة على تغيير المسار دون فقدان الزخم والطاقة، مما يؤدي إلى نجاح كبير. مسؤولياتك مراقبة وتحليل المعاملات والأنشطة لتحديد الاحتيال المحتمل أو غسيل الأموال أو الأنشطة الإجرامية الأخرى. استخدم تحليل البيانات والنمذجة الإحصائية وأدوات كشف الاحتيال لتحديد الأنماط والاتجاهات والحالات الشاذة المشبوهة في المعاملات المالية. التحقيق في الأنشطة المشبوهة وإعداد تقارير مفصلة عن النتائج. التعاون مع الفرق الأخرى لتنفيذ تدابير منع الاحتيال وتحسين الأمن العام. البقاء على اطلاع بأحدث اتجاهات الصناعة والتطورات في تقنيات وتقنيات منع الاحتيال. تقديم الدعم والتوجيه لأعضاء الفريق الآخرين حسب الحاجة. الاتصال بالعملاء والتجار بشكل متكرر للتحقق من التفاصيل. العمل بجدول زمني/وردية/منطقة عمل مرنة، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع والليالي و/أو العطلات. خبرتك

المتطلبات

• درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة أو خبرة معادلة
• يفضل معرفة Excel و SQL و Python
• من الخبرة في مجال منع الاحتيال أو التحقيق
• مهارات تحليلية قوية والاهتمام بالتفاصيل
• مهارات الاتصال والتعامل مع الآخرين ممتازة
• القدرة على العمل بشكل مستقل وكجزء من فريق
• الطلاقة في اللغتين الإنجليزية والعربية

المهارات