مسؤول الامتثال والإبلاغ عن غسيل الأموال

الوصف الوظيفي

حول الدور نحن نبحث عن مسؤول الامتثال والإبلاغ عن غسيل الأموال (CMLRO) في السعودية. سيقوم هذا الشخص ببناء وإدارة الامتثال وقدرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجهة KSA، وسيتم تسجيله لدى هيئة السوق المالية (CMA) بصفته مسؤول الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في الجهة KSA. ماذا ستفعل الامتثال • صياغة وتنفيذ وصيانة سياسات وإجراءات الامتثال الخاصة بشركة الجهة KSA، مع الحفاظ على توافقها مع قواعد CMA أثناء تغيرها. • مراجعة السياسات والإجراءات بشكل سنوي على الأقل وبعد أي تغيير تنظيمي والحصول على موافقة مجلس الإدارة عليها. • تصميم وتنفيذ والحفاظ على برنامج الامتثال القائم على المخاطر بما يتماشى مع لوائح مؤسسات سوق رأس المال وقواعد هيئة أسواق المال الأخرى. • تشغيل مراجعات مراقبة ومراقبة الامتثال بما يتماشى مع خطة مراقبة الامتثال السنوية. • توجيه وتدريب الفريق على القضايا التنظيمية والسياساتية والإجرائية. • العمل كنقطة اتصال رئيسية لاستفسارات هيئة أسواق المال وعمليات التفتيش وطلبات الحصول على المعلومات. • تحديد وتسجيل وحل مشكلات الامتثال والشكاوى والانتهاكات التنظيمية. • إعداد وتقديم التقارير والإخطارات التنظيمية إلى الهيئة في الوقت المحدد. مكافحة غسل الأموال • امتلاك سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركة الجهة KSA بما يتماشى مع قانون مكافحة غسل الأموال وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن هيئة أسواق المال. • الإشراف على KYC، وإطار تقييم مخاطر العملاء وفحص العقوبات. • تحديد والتحقيق وإعادة إحالة المعاملات المشبوهة إلى الإدارة العامة للتحريات المالية. • تقديم التدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للموظفين. • تلقي والتصرف بناء على أي نتائج أو توصيات أو توجيهات أو توجيهات أو عقوبات أو إشعارات ذات صلة. تقارير المجلس • امتثال الشركة لقوانين "اعرف عميلك" و"مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" المعمول بها. • تقييم مدى كفاية وجودة سياسات وإجراءات وأنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالشركة. • أي نتائج أو توصيات أو توجيهات أو توجيهات أو قرارات أو عقوبات أو إشعارات ذات صلة، وكيفية تعامل الشركة معها

المتطلبات

• يفضل بشدة الخبرة السابقة كمسؤول امتثال مسجل لدى CMA أو MLRO
• مؤهلات CMA والتسجيل
• مهارات الاتصال وإدارة المشاريع ممتازة، وأخلاقيات العمل العظيمة
• الاهتمام بالتفاصيل وحسن التقدير فيما يتعلق بالمعلومات السرية
• مريح في إدارة الامتثال وأدوات الفحص ومراقبة المعاملات
• يجيد اللغة الإنجليزية. اللغة العربية تفضل بشدة
• من نحن؟
• العرض المجزأ – لم يتم جمع المنتجات الاستثمارية في منفذ واحد بديهي
• نحن لا نتحدث فقط عن التغيير، بل نحققه. وإليك لمحة عن تأثيرنا حتى الآن
• 5.5 مليون عملية تنزيل للتطبيقات
• مليار جنيه مصري + متوسط قيمة التداول اليومي خلال عام 2025
• منصة الاستثمار الرقمي رقم 1 في مصر للعام الثالث على التوالي
• 76% من المستخدمين هم مستثمرون لأول مرة

المهارات