مستشار مكافحة جرائم مالية - مساعد مدير

الوصف الوظيفي

دعم تصميم وتنفيذ وتعزيز إطار مكافحة جرائم مالية للبنك. تشمل المسؤوليات AML/CFT، الامتثال للعقوبات، معرفة العميل (KYC)، مراقبة المعاملات، تحقيقات الجرائم المالية. ضمان توافق السياسات والإجراءات مع لوائح ساما وتوصيات FATF وت apetito المخاطر الداخلي. إجراء وتطوير تقييمات مخاطر الجرائم المالية، validation نماذج الفحص، تحسين مراقبة المعاملات. تطوير هياكل الحوكمة والسياسات. تقديم استشارات تنظيمية ومخاطرية. إعداد عروض تقديمية للجهات العليا وإدارة التنفيذ. التعاون مع الفرق الداخلية لتحسين الضوابط

المتطلبات

• Practical knowledge of SAMA regulations and FATF standards
• إكسل
• تواصل فعال
• إدارة المخاطر
• إدارة أصحاب المصلحة
• امتثال نظامي
• Strong stakeholder management skills with experience presenting to senior management
• Excellent analytical, documentation, and communication skills

المهارات