ضابط مكافحة غسيل الأموال

الوصف الوظيفي

من نحن فودكس! نظام بيئي رائد لإدارة المطاعم ومزود تكنولوجيا الدفع. تأسست عام 2014 ويقع مقرها الرئيسي ولها مكاتب في 5 دول، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن والكويت. نحن نخدم حاليًا العملاء والشركاء في أكثر من 35 دولة مختلفة حول العالم. لقد نجحت منتجاتنا المبتكرة في معالجة أكثر من 6 مليارات طلب (نعم، مليار مع الفئة B) حتى الآن! مما يجعل الجهة واحدة من أسرع شركات SaaS تطورًا على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما حققت شركة الجهة ثلاث جولات من التمويل، حيث جمعت الجولة الأخيرة 170 مليون دولار في أكبر جولة تمويل SaaS في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما عزز قدراتها الابتكارية لتقديم خدمة أفضل لأصحاب الأعمال. الوظيفة باختصار دعم قائد مكافحة غسيل الأموال في إجراء مراقبة يومية لمكافحة غسيل الأموال، والعناية الواجبة بالعملاء، والتحقيقات، وإعداد التقارير التنظيمية، مما يضمن الامتثال لمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي ووحدة الاستخبارات المالية. CDD والتأهيل • إجراء عمليات التحقق من KYC/KYB أثناء الإعداد والتأكد من اكتمال مستندات الشركة. • التحقق من صحة السجل التجاري والعنوان الوطني ومركز عملائي وملكية المستفيد وملكية رقم الحساب الدولي (IBAN). • تنفيذ العقوبات، PEP، وفحص وسائل الإعلام السلبية. EDD والمراجعات عالية المخاطر • إجراء العناية الواجبة المعززة على التجار ذوي المخاطر العالية. • مراجعة الأنماط غير العادية في ملفات تعريف التجار، بما في ذلك تقلب المعاملات، والسلوك غير الطبيعي لمركز عملائي، والأنشطة الشبيهة بالنقود. شاشة جي والتحقيقات • الموافقة على العملاء ذوي المخاطر العالية (على سبيل المثال، التجار الذين يستخدمون الأموال بكثافة، ومراكز عملائي غير المعتادة، والأنشطة كبيرة الحجم عبر الحدود) المشاركة التنظيمية • العمل كنقطة اتصال أساسية مع مؤسسة النقد العربي السعودي ووحدة الاستخبارات المالية فيما يتعلق بمسائل مكافحة غسل الأموال. • تنسيق عمليات التفتيش التنظيمية، وطلبات المعلومات، وخطط عمل العلاج. التدريب والتوعية • مراجعة تنبيهات مكافحة غسل الأموال، وتحليل سلوك العملاء، وتصعيد النشاط المشبوه إلى قائد مكافحة غسل الأموال. • إجراء التحقيقات الأولية في قضية مكافحة غسل الأموال وإعداد ملخصات القضية. • المساعدة في إعداد تقارير المعاملات المشبوهة لتقديمها. التقارير التنظيمية • الاحتفاظ بسجلات مكافحة غسل الأموال، وسجلات التحقيق، والأدلة الداعمة. • ضمان التوثيق في الوقت المناسب في نظام إدارة الحالة. • دعم تقديم التدريب على مكافحة غسل الأموال للمنضمين الجدد والفرق التشغيلية. ما الذي نبحث عنه ماذا نقدم لك نحن نؤمن بأنك ستحب العمل في فودكس! • لدينا ثقافة شاملة ومتنوعة تشجع الابتكار والمرونة داخل المكاتب. • نحن نقدم حزم تعويضات تنافسية للغاية، بما في ذلك المكافآت وإمكانية الأسهم. • نحن نعطي الأولوية للتنمية الشخصية ونقدم تدريبًا منتظمًا ومنحة تعليمية سنوية لمواجهة التحديات الجديدة وتنمية حياتك المهنية في بيئة شديدة النمو. • نحن نقدم الاستقلالية والتوجيه والأهداف الصعبة التي تخلق فرصًا مذهلة لك وللشركة

المتطلبات

• درجة البكالوريوس في المالية أو القانون أو الأعمال أو المجال ذي الصلة
• من الخبرة في مكافحة غسل الأموال أو الاحتيال أو الامتثال
• مهارات تحليلية قوية ومعرفة عملية بأنظمة مكافحة غسل الأموال

المهارات