متخصص في مكافحة غسيل الأموال

الوصف الوظيفي

حول الدور نحن نبحث عن متخصص في مكافحة غسيل الأموال للانضمام إلى فريق مكافحة غسيل الأموال لدينا ومساعدتنا في إدارة مخاطر الجرائم المالية. ستعمل عبر مراقبة المعاملات، والتحقيقات، و KYC، و CDD/EDD، وفحص العقوبات، وإعداد التقارير التنظيمية. ماذا ستفعل • مراقبة المعاملات والتحقيق في الأنشطة المشبوهة. • مراجعة وثائق KYC للتجار الجدد والحاليين. • دعم عمليات CDD و EDD. • إجراء فحص العقوبات. • إعداد ودعم تقارير المعاملات المشبوهة (STRs). • الحفاظ على سجلات ووثائق التحقيق في مكافحة غسل الأموال. • دعم سياسات مكافحة غسل الأموال والضوابط والإجراءات وتقييمات المخاطر. • تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ودعم التقارير التنظيمية. • ابق على اطلاع دائم بمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي وفريق العمل المالي ومتطلبات مكافحة غسل الأموال ذات الصلة. • دعم أنشطة التوعية والتدريب في مجال مكافحة غسل الأموال. • فهم جيد لمكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب، اعرف عميلك، CDD/EDD، وفحص العقوبات. • الاهتمام العالي بالتفاصيل والسرية

المتطلبات

• درجة البكالوريوس في المالية أو الأعمال أو القانون أو أي مجال ذي صلة
• خبرة في مكافحة غسل الأموال، والجرائم المالية، واعرف عميلك، أو مجال ذي صلة
• المعرفة بالمتطلبات التنظيمية السعودية المفضل
• تحقيق قوي والمهارات التحليلية
• مهارات الاتصال باللغتين العربية والإنجليزية

المهارات