أخصائي مكافحة احتيال

الوصف الوظيفي

ندعوكم للانضمام إلى فريق الجهة كمحترف في مجال مكافحة الاحتيال ضمن قطاع الدفع المالي. تشمل المهام مراقبة المعاملات والحسابات والنشاط المستخدم لتحديد السلوك الاحتيالي المحتمل، واستعراض والتحقيق في تنبيهات الاحتيال والمعاملات المشبوهة. يتضمن الدور تحليل البيانات العاملية وغير العاملية لتحديد الأنماط غير العادية والاتجاهات ومؤشرات الاحتيال، والتحقق من حالات الاحتيال المشتبه فيها وتوثيق النتائج بوضوح. تشمل المسؤوليات تقييم والسماح للمعاملات المالية عالية الخطورة وفقًا للإجراءات والضوابط المثبتة، ورفع وإدارة مطالبات الرجوع عن الدفع ومتابعة الحالات حتى الحل. يدعم الدور تحديد ومنع أنماط الاحتيال الناشئة، ورفع الحالات عالية الخطورة أو المعقدة إلى أصحاب المصلحة المناسبين. يتضمن الحفاظ على سجلات دقيقة للتحقيقات الاحتيالية والقرارات ومطالبات الرجوع عن الدفع والإجراءات المتخذة، والعمل مع الفرق ذات الصلة لتحسين قواعد الكشف عن الاحتيال وعمليات المراقبة والضوابط. تشمل المهام الأخرى تحليل اتجاهات الاحتيال وإعداد التقارير والرؤى لإدارة الشركة، ودعم تحسين مستمر لعمليات منع ومكافحة الاحتيال، والتعاون مع فرق المخاطر والعمليات وAML والامتثال وغيرها من الفرق ذات الصلة عند الحاجة

المتطلبات

• خبرة في مجال الاحتيال أو تحليل الاحتيال أو الجرائم المالية أو مجال متعلق
• خبرة عملية في الكشف عن الاحتيال أو المراقبة أو التحقيق أو تحليل المعاملات أو مجال مشابه
• محاسبة
• التفاصيل الدقيقة
• الامتثال
• الانتباه القوي للتفاصيل والقدرة على اتخاذ قرارات مدعومة جيدًا بالبيانات المتاحة
• الاتصال الجيد

المهارات