مدير مراقبة الاحتيال

الوصف الوظيفي

يقوم الدور بالإشراف على أنشطة مراقبة واكتشاف الاحتيال في البنك مع التركيز على مخاطر الاحتيال الخارجي. يشرف على فريق المراقبة والعمليات والأنظمة لضمان تحديد المعاملات المشبوهة وتصعيدها في الوقت المناسب. يدير سيناريوهات الاحتيال وتحديد أولوية التنبيهات وضبط المعايير، ويوفر الدعم التشغيلي لوحدة التقييم. يراقب المعاملات المالية وفق نطاق قسم مكافحة الاحتيال المعتمد. يشرف على معالجة الاستفسارات والحالات المتعلقة بالاحتيال الواردة من مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك الأخرى. يدعم رئيس القسم في تنفيذ الاستراتيجية المعتمدة، ويساهم في مراجعة وتطوير سياسات وإجراءات المراقبة وتطبيقها. يضمن الامتثال للسياسات anti‑fraud ويصعد الفجوات المحددة. يشرف على عمليات الوحدة اليومية وإدارة النوبات لضمان تغطية 24/7 وتخطيط الإجازات وتصعيد مشكلات النظام. ينسق مع فريق GRC لضمان توافق نتائج FRA مع ضوابط نظام المراقبة. يشارك في مراجعة سياسات البنك من منظور مراقبة الاحتيال ويقترح طرقًا للحد من الاحتيال. يقدم تقارير تحليلية ويقترح تحسينات للسيناريوهات والنظام. ينسق تبادل المعلومات مع المؤسسات المالية الخارجية حول الحالات والاتجاهات. يدعم رئيس مكافحة الاحتيال في معالجة طلبات مؤسسة النقد العربي السعودي والرد في الوقت المحدد. يقدم إرشادًا وتوجيهًا للموظفين ويعزز فرص التحسين المستمر. يجهز تقارير دورية دقيقة وفق طلبات المؤسسة. يضمن إبلاغ جميع الحوادث إلى الأطراف المعنية لتطبيق إجراءات تصحيحية ووقائية. يضمن وضع أهداف واضحة وتقييم الأداء للموظفين مع التركيز على تطوير الكوادر السعودية. يضمن توظيف وتدريب وتطوير فريق المراقبة. ينفذ أي مهام أخرى يكلفه بها مديره المباشر مع الالتزام بضوابط الأمان المعلوماتي

المتطلبات

• درجة tertiary من مؤسسة معترف بها دوليًا
• خبرة 3+ سنوات في مجال مماثل
• قدرة على إنجاز مهام تقنية صعبة
• خبرة في تنفيذ المشاريع
• القدرة على العمل باستقلالية وتحمل مسؤولية مشروع صغير
• إشراف تقني على موظفين junior في السابق
• تحليل السبب الجذري
• اختبار وتدقيق
• الوعي القانوني والتنظيمي
• جمع الأدلة
• مهارات التواصل
• انتباه للتفاصيل
• اتخاذ القرار

المهارات