محقق غسيل الأموال

الوصف الوظيفي

المحقق في غسيل الأموال سيلعب دورًا رئيسيًا في حماية سلامة وآمان بيئة تداول الأصول الرقمية العالمية. سيتعين عليه التحقيق في الأنشطة غير العادية والمشتبه فيها، وتقييم مخاطر الجرائم المالية، وتحديد ما إذا كانت الحالات تتطلب تقارير تنظيمية أو يمكن إغلاقها بالتبرير الموثق. سوف تعمل مع فريق الامتثال الدولي للتعاون مع المحققين والمحترفين القانونيين وخبراء الدعم العميل لتحديد مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال وحظر المراقبة. سوف تستخدم أدوات تحليل البلوك تشين وأساليب التحقيق لتحديد أنماط المعاملات المشتبه فيها وفهم الأنشطة المالية المعقدة. هذا الدور يجمع بين اتخاذ القرارات المستقلة والتفكير التحليلي والخبرة التنظيمية في بيئة سريعة للتداول الرقمي. سيكون لديك أيضًا فرص لتعميق معرفتك بتكنولوجيا البلوك تشين والمساهمة في تعزيز ممارسات منع الجرائم المالية العالمية.

المتطلبات

• شهادة جامعية أو خلفية أكاديمية مماثلة مفضلة
• مهارات تنظيمية قوية والقدرة على إدارة التحقيقات المتعددة مع مواكبة الموعد النهائي التنظيمي
• مرونة في الترتيبات والساعات العمل، مع توافر معادلات التوقيت الأوروبي
• مستويات عالية من النزاهة والمساءلة والحرص والمهنية عند التعامل مع المعلومات الحساسة
• نهج استباقي لتعلم وتطوير مهني مستمر في مجال منع الجرائم المالية والعملات الرقمية المتطور

المهارات