متخصص شؤون مكافحة غسيل الأموال والاحتيال

الوصف الوظيفي

نبذة عن الشركة: الجهة هي شركة رائدة في مجال الاستشارات، تقدم حلولاً مخصصة لتطبيقات الشركات والمنصات الرقمية. نحن نؤكد على الشفافية والتعاون ومعالجة التحديات التجارية الأساسية من خلال عملية تطوير مرنة ومنظمة. نحن نشترك مع العملاء من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ، ونضمن أن حلولنا تقدم قيمة طويلة الأجل وتسهل تجربة المستخدم. وظيفة متخصص شؤون مكافحة غسيل الأموال والاحتيال: نحن نبحث عن متخصص شؤون مكافحة غسيل الأموال والاحتيال لدعم أنشطة الامتثال المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال والاحتيال، مع التركيز على متطلبات ولوائح هيئة السوق المالية. يجب أن يكون المرشح المثالي على دراية جيدة بمتطلبات الامتثال لمكافحة غسيل الأموال والاحتيال ويكون قادرًا على دعم الأنشطة اليومية بشكل مستقل تحت إشراف محترفين امتثال كبيرين. المهام: دعم تنفيذ ومراقبة متطلبات مكافحة غسيل الأموال والاحتيال لهيئة السوق المالية. مساعدة في مراجعة وتقييم ضوابط ومواد سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال والاحتيال. دعم أنشطة مراقبة المعاملات ومكافحة غسيل الأموال والتحقيقات. مساعدة في تحديد وتحليل المعاملات والأنشطة المشبوهة المحتملة. دعم عمليات مراقبة الكشف عن الاحتيال والتحقيقات. مساعدة في مراجعة التنبيهات وترقية الحالات المشبوهة أو عالية الخطورة. دعم إعداد تقارير مكافحة غسيل الأموال/الاحتيال واللوحات والتقارير الإدارية. مساعدة في أنشطة KYC/CDD والتدقيق المتقدم عند الضرورة. دعم مراجعات الامتثال والتقييمات ضد متطلبات هيئة السوق المالية القابلة للتطبيق. الحفاظ على توثيق مناسب وأدلة لنشاطات الامتثال والتدقيقات. مساعدة في تحديد فجوات الامتثال وتتبع إجراءات التصحيح. تنسيق مع أصحاب المصلحة الداخليين لضمان إكمال أنشطة مكافحة غسيل الأموال والاحتيال في الوقت المناسب. البقاء على اطلاع على لوائح هيئة السوق المالية ومتطلبات مكافحة غسيل الأموال وممارسات إدارة مخاطر الاحتيال ذات الصلة

المتطلبات

• درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو القانون أو الامتثال أو إدارة المخاطر أو مجال ذي صلة. من الخبرة في مجال مكافحة غسيل الأموال أو الاحتيال أو الامتثال أو المخاطر أو وظيفة ذات صلة. فهم أساسي جيد لمتطلبات ولوائح هيئة السوق المالية لمكافحة غسيل الأموال والاحتيال. خبرة في مراقبة معاملات مكافحة غسيل الأموال أو مراجعة التنبيهات أو KYC/CDD أو تحقيق الاحتيال هي مفضلة. القدرة على تحليل المعاملات ومعلومات العملاء ومؤشرات المخاطر. فهم جيد لسياسات وإجراءات الامتثال والضوابط. مهارات تحليلية وحل مشكلات قوية. مهارات اتصال وتحرير تقارير جيدة. القدرة على العمل بشكل مستقل وإدارة المهام الم assigned ة في الوقت المناسب. إجادة اللغة الإنجليزية
• العربية هي مفضلة. شهادات CAMS أو CFE أو ICA AML/الامتثال أو تدريب هيئة السوق المالية لمكافحة غسيل الأموال/الاحتيال أو شهادات ذات صلة

المهارات