أخصائي الامتثال ومكافحة غسل الأموال

الوصف الوظيفي

يدعم أخصائي الامتثال ومكافحة غسل الأموال أنشطة الامتثال اليومية ومكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب لضمان الالتزام بمتطلبات ساما والسياسات الداخلية. يراقب الامتثال للأنظمة والقرارات وتعليمات الترخيص وسجل الالتزامات التنظيمية. يدعم خطة مراقبة الامتثال ويجري مراجعات واختبارات ضوابط ويتابع إجراءات التصحيح. يراجع المنتجات والخدمات الجديدة ومسارات العملاء والتغييرات التشغيلية والاتفاقيات والمواد التسويقية. يدعم تقارير ساما والردود على الطلبات عبر بوابات eSAMA و RMS و SAMA Care. يجهز طلبات موافقة ساما (NOC) ويتابعها. يراقب حماية العملاء وشكاواهم وتعاملات الطرف الثالث. يصعد الانتهاكات الجوهرية والمخاطر التنظيمية لمدير الامتثال ومكافحة غسل الأموال. يدعم تنفيذ وصيانة إطار مكافحة غسل الأموال والعقوبات. يشرف على عمليات معرفة العميل والعناية الواجبة وتصنيف مخاطر العملاء. يراقب ضوابط العقوبات وفحص الأشخاص المرتبطين سياسياً. يدير تنبيهات مراقبة المعاملات والتحقيقات وتصعيد الأنشطة غير المعتادة. يُعد تقييمات الأنشطة المشبوهة للمدير. ينسق مع أقسام الاحتيال والمخاطر والأمن السيبراني والعمليات وخدمة العملاء في قضايا الجرائم المالية. يدعم تقييمات مخاطر مكافحة غسل الأموال الدورية ومتابعة الإجراءات. ينسق الأنشطة اليومية للامتثال ومكافحة غسل الأموال. يُعد تقارير دورية للمدير واللجان المعنية. يدعم التدريب والتوعية بالامتثال ومكافحة غسل الأموال. يُحافظ على سجلات الامتثال ومكافحة غسل الأموال والوثائق الداعمة

المتطلبات

• درجة البكالوريوس
• من الخبرة
• خبرة في قطاع مشابه (إن أمكن)

المهارات