مدير إدارة استشارات الجرائم المالية

الوصف الوظيفي

متخصص في شركة استشارية للجرائم المالية يُعيّن لتولي قيادة وتوسيع ممارسات الاستشارات في المملكة العربية السعودية مع تغطية إقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي. المسؤولية تشمل تطوير الأعمال وتقديم الاستشارات وتنفيذ المشاريع وإدارة الفريق. تطوير علاقات مع التنفيذيين في البنوك والمؤسسات المالية، صياغة مقترحات متوافقة مع أولويات ساما، سيبو، وفاتف، وتحقيق إيرادات سنوية تفوق مليون دولار. قيادة تنفيذ مشروعات متعددة المجالات في الوقت والميزانية والجودة، وتقديم إرشادات تقنية حول أنظمة الفحص والرقابة، ومراجعة جودة المخرجات، وتوجيه وتطوير أعضاء الفريق.

المتطلبات

• 15+ سنة خبرة مهنية
• 10+ سنة خبرة استشارية في الجرائم المالية
• 5+ سنة خبرة مبيعات/تطوير أعمال استشارات الجرائم المالية للبنوك
• 10+ سنة خبرة تنفيذ مشروعات الجرائم المالية
• 10+ سنة خبرة سوق الخليج
• العمل مع بنوك خليجية محلية
• بناء وإدارة فريق
• إدارة حسابات عملاء بإيرادات ≥ 1 مليون دولار سنوياً
• خبرة في شركات كبرى مثل Big 4 أو استشارات من المستوى الأول
• إتقان تقييم الفجوات AML/CFT والعقوبات ومكافحة الرشوة وفق ساما، سيبو، فاتف
• إتقان توثيق نماذج الفحص والرقابة وتعديلها
• إتقان تحسين أنظمة KYC/CDD/EDD
• خبرة في مراجعات المراقبة ومراجعات الأشخاص الماهرين
• خبرة تقييم مخاطر الجرائم المالية على مستوى المؤسسة والمنتج والقناة والعميل
• إتقان تصميم وتنفيذ برامج AML/CFT
• معرفة جاهزية الفحص التنظيمي
• مشاركة عملية في اختيار وتنفيذ نظام واحد على الأقل
• معرفة عميقة بأطر ساما، سيبو، FATF، EU AML، OFAC، UK Sanctions
• بناء حل استشاري رقمي أو تقني للجرائم المالية
• فهم تطبيقات RegTech و AI/ML والأتمتة في إدارة مخاطر الجرائم المالية
• إلمام بأدوات علم البيانات مثل Python وتحليل الشبكات وتحليل المعاملات.

المهارات