أخصائي الامتثال ومكافحة غسيل الأموال

الوصف الوظيفي

يدعم أخصائي الامتثال ومكافحة غسيل الأموال أنشطة الشركة اليومية المتعلقة بالامتثال ومكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ويساعد على ضمان الامتثال لمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي المعمول بها والسياسات الداخلية والالتزامات التنظيمية المتعلقة بأنشطة الدفع الخاصة بها. الامتثال مراقبة الامتثال للوائح مؤسسة النقد العربي السعودي والتعاميم وشروط الترخيص والسياسات الداخلية المعمول بها. مراقبة الالتزام بلوائح مؤسسة النقد العربي السعودي والتعاميم وشروط الترخيص والسياسات الداخلية المعمول بها، والاحتفاظ بسجل الالتزامات التنظيمية. دعم خطة مراقبة الامتثال، وإجراء المراجعات واختبارات التحكم، ومتابعة الإجراءات التصحيحية حتى الإغلاق. مراجعة المنتجات والخدمات الجديدة ورحلات العملاء والتغييرات التشغيلية واتفاقيات العملاء والإفصاحات والسياسات والإجراءات والمواد التسويقية. دعم التقارير التنظيمية والاستجابات وطلبات المعلومات من مؤسسة النقد العربي السعودي، وإدارة التقديمات والمراسلات من خلال eSAMA، RMS، SAMA Care، وغيرها من البوابات المعمول بها. دعم متطلبات شهادة عدم ممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي، بما في ذلك تحديد متى تكون شهادة عدم الممانعة مطلوبة، وإعداد الطلبات، والمتابعة حتى الإغلاق. مراقبة حماية العملاء ومعالجة الشكاوى والاستعانة بمصادر خارجية وامتثال الطرف الثالث. تصعيد الانتهاكات المادية والحوادث والمخاطر التنظيمية إلى مدير الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دعم تنفيذ وصيانة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات إطار نانوثانية. الإشراف على KYC، والعناية الواجبة للعملاء، والعناية الواجبة المعززة، وتصنيف مخاطر العملاء. مراقبة العقوبات والعقوبات المالية المستهدفة وضوابط فحص الأشخاص السياسيين. الإشراف على تنبيهات مراقبة المعاملات والتحقيقات وتصعيد الأنشطة غير العادية. إعداد تقييمات الأنشطة المشبوهة للمراجعة من قبل مدير الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. دعم مدير الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إعداد التقارير التنظيمية والتواصل مع وحدة الاستخبارات المالية السعودية. إجراء مراجعات لضمان الجودة فيما يتعلق بعمليات "اعرف عميلك" وفحص المعاملات ومراقبتها. التنسيق مع الاحتيال والمخاطر والأمن السيبراني والعمليات ورعاية العملاء فيما يتعلق بمسائل الجرائم المالية. دعم التقييمات الدورية لمخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة الإجراءات المحددة. الإدارة وإعداد التقارير تنسيق أنشطة الامتثال ومكافحة غسل الأموال اليومية. إعداد التقارير الدورية لمدير الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجان ذات الصلة. دعم التدريب والوعي بالامتثال ومكافحة غسل الأموال. الاحتفاظ بسجلات الامتثال الكامل ومكافحة غسل الأموال والأدلة الداعمة. درجة البكالوريوس. من الخبرة

المتطلبات

• درجة البكالوريوس
• من الخبرة
• خبرة في قطاع مماثل (إن أمكن)

المهارات