مدقق AML أول (بنكي - عقد 3 أشهر)
الرياض
جهة العملجهة غير معلنة
المدينةالرياض
نوع الدوامدوام كامل
التخصصالمالية والمحاسبة
الخبرة10 سنوات فأكثر
تاريخ النشر2026-08-04
الوصف الوظيفي
الملخص الوظيفي: مسؤول عن إجراء تدقيقات مبنية على المخاطر لضوابط مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات المالية لتقييم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والأنظمة الداخلية. تشمل المهام التخطيط للتدقيق، تنفيذ الأعمال الميدانية، توثيق النتائج، إعداد التقارير، ودعم تحسين بيئة التحكم بمكافحة غسيل الأموال. مسؤوليات رئيسية: تخطيط التدقيق - المشاركة في تخطيط مهام التدقيق، إعداد وثائق التخطيط وتقييم المخاطر وبرامج التدقيق، تحديد المخاطر الرئيسية وتحديد نطاق واختبارات التدقيق. تنفيذ التدقيق - اختبار أطر الحوكمة، العناية الواجبة للعملاء، العناية الواجبة المعززة، معرفة العميل، تصنيف مخاطر العملاء، مراقبة المعاملات، فحص العقوبات والأسماء، العملاء ذوي المخاطر العالية، الأشخاص السياسيين المكشوفين، البنوك المراسلة، تقارير المعاملات المشبوهة، أنظمة وضوابط مكافحة غسيل الأموال، حفظ السجلات، التدريب والوعي، مراجعة تقييم المخاطر. التقييم - تقييم فعالية منهجية تقييم المخاطر، وتقييم مخاطر العملاء والمنتجات والجغرافيا وقنوات التوزيع، وعمليات تحديد المخاطر، وضوابط التخفيف، وفعالية الضوابط وتقييم المخاطر المتبقية. التوثيق وإعداد التقارير - إعداد أوراق العمل وفقاً للمعايير، توثيق الاختبارات والأدلة، صياغة ملاحظات التدقيق مع التحليل، تحليل الأسباب الجذرية، توصية إجراءات تصحيحية قائمة على المخاطر، إعداد تقارير تدقيق عالية الجودة، متابعة خطط عمل الإدارة. التحسين المستمر - تحديد فرص تحسين الضوابط وعمليات التدقيق، متابعة التطورات التنظيمية ومخاطر الجرائم المالية الناشئة، المساهمة في تحسين منهجيات التدقيق وأفضل الممارسات
المتطلبات
- درجة بكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو إدارة الأعمال أو إدارة المخاطر أو تخصص ذي صلة
- شهادة مدقق داخلي معتمد (CIA)
- شهادة متخصص مكافحة غسيل الأموال (CAMS)
- شهادة محقق احتيال معتمد (CFE)
- CPA أو ACCA
- شهادة ICA AML
- شهادة مهنية ذات صلة
- خبرة في التدقيق الداخلي أو مكافحة غسيل الأموال أو الامتثال أو إدارة المخاطر أو التدقيق التنظيمي
- خبرة مثبتة في إجراء تدقيقات مكافحة غسيل الأموال والامتثال
- إتقان فهم اللوائح المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال/تمويل الإرهاب والعقوبات وإدارة مخاطر الجرائم المالية
- خبرة في إعداد تقارير التدقيق وتوصيل النتائج للإدارة
- إتقان إطار عمل AML/CFT
- إتقان العناية الواجبة للعملاء (CDD)
- إتقان العناية الواجبة المعززة (EDD)
- إتقان تقييم مخاطر الأعمال
- إتقان العقوبات المالية المستهدفة
- إتقان منهجية التدقيق الداخلي
- إتقان التدقيق القائم على المخاطر
- إتقان تحليل البيانات
- إتقان حزمة Microsoft Office
- مهارات التفكير التحليلي
- انتباه للتفاصيل
- مهارات التواصل
- كتابة التقارير
- إدارة الوقت
المهارات
مايكروسوفت أوفيستحليل بياناتالامتثالمراجع داخلي معتمد
خلّ مفزاع يقدّم عنك
سجّل وارفع سيرتك، ومفزاع يطابقك مع الوظائف المناسبة لتخصصك ومدينتك، ويجهز لك سيرة متوافقة مع ATS وخطاب تقديم لكل وظيفة.