مسؤول مكافحة غسل الأموال

الوصف الوظيفي

حول فودكس تبحث شركة فودكس عن موظف لمكافحة غسيل الأموال للانضمام إلى فريقها. هذه وظيفة بدوام كامل وتتطلب خبرة تتراوح، مع التركيز على ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية في القطاع المالي. نظرة عامة على الدور سيدعم مسؤول مكافحة غسيل الأموال قائد مكافحة غسيل الأموال في مراقبة مكافحة غسيل الأموال يوميًا والعناية الواجبة بالعملاء والتحقيقات وإعداد التقارير التنظيمية. يعد هذا الدور أمرًا بالغ الأهمية لضمان الالتزام بمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي ووحدة الاستخبارات المالية، والمساهمة في إطار الامتثال الخاص بالشركة. المسؤوليات الرئيسية إجراء فحوصات KYC / KYB أثناء الإعداد والتأكد من اكتمال مستندات الشركة. التحقق من صحة السجل التجاري (CR)، والعنوان الوطني، ورمز فئة التاجر (MCC)، وملكية المنفعة، وملكية رقم IBAN. فرض العقوبات والأشخاص السياسيين المكشوفين (PEP) والفحص الإعلامي السلبي. تنفيذ العناية الواجبة المعززة (EDD) على التجار ذوي المخاطر العالية. قم بمراجعة الأنماط غير العادية في الملفات الشخصية للتاجر، بما في ذلك تقلب المعاملات، والسلوك غير الطبيعي لمركز عملائي، والأنشطة الشبيهة بالنقود. الموافقة على العملاء ذوي المخاطر العالية، مثل التجار الذين يستخدمون أموالاً كثيفة، أو أولئك الذين لديهم مراكز عملائي غير عادية، أو الأنشطة ذات الحجم الكبير عبر الحدود. قم بمراجعة تنبيهات مكافحة غسيل الأموال وتحليل سلوك العملاء وتصعيد النشاط المشبوه إلى قائد مكافحة غسيل الأموال. إجراء التحقيقات في قضية مكافحة غسل الأموال وإعداد ملخصات القضية. المساعدة في إعداد تقارير المعاملات المشبوهة (STR س) المشاركة التنظيمية وإعداد التقارير بمثابة نقطة اتصال أساسية مع مؤسسة النقد العربي السعودي ووحدة المعلومات المالية فيما يتعلق بمسائل مكافحة غسل الأموال. تنسيق عمليات التفتيش التنظيمية وطلبات المعلومات وخطط عمل العلاج. الاحتفاظ بسجلات مكافحة غسل الأموال وسجلات التحقيق والأدلة الداعمة. ضمان التوثيق في الوقت المناسب في نظام إدارة الحالة. التدريب والتوعية دعم تقديم التدريب على مكافحة غسيل الأموال للمنضمين الجدد والفرق التشغيلية. المؤهلات والخبرة من الخبرة في مكافحة غسيل الأموال أو مجال الامتثال ذي الصلة. يعد فهم متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي ووحدة الاستخبارات المالية أمرًا ضروريًا. مهارات تحليلية وتحقيقية قوية. القدرة على إدارة مهام متعددة وتحديد الأولويات بشكل فعال

المتطلبات

• · المؤهلات والخبرة من الخبرة في مكافحة غسيل الأموال أو مجال الامتثال ذي الصلة

المهارات